LAVADO DE ACTIVOS Y LA UNIDAD DE INTELIGENCIA  FINANCIERA EN EL ÁREA DE OPERACIONES DEL BANCO DE  CRÉDITO DEL PERÚ AGENCIA AYACUCHO-2022

Limaquispe Figueroa, Kritsan Daysi

DSpace Principal
→
PREGRADO
→
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS
→
CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y FINANZAS
→
Ver ítem

dc.contributor.advisor	Mg. Uribe Tapahuasco, Juan Jose	es_ES
dc.contributor.author	Limaquispe Figueroa, Kritsan Daysi	es_ES
dc.date.accessioned	2026-02-09T19:06:43Z
dc.date.available	2026-02-09T19:06:43Z
dc.date.issued	2026-02-09
dc.identifier.uri	https://repositorio.upci.edu.pe/handle/upci/1493
dc.description.abstract	En el Perú, el lavado de activos constituye un delito grave que atenta contra la estabilidad económica y la transparencia del sistema financiero. Este delito está tipificado en el Código Penal Peruano y fue formalmente regulado a través de la Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley N.º 27765), promulgada el 26 de junio de 2002. Posteriormente, dicha norma fue modificada mediante el Decreto Legislativo N.º 1106, publicado en abril de 2012, con el propósito de fortalecer el marco legal e incrementar las sanciones frente a las operaciones ilícitas vinculadas al lavado de dinero. Estas modificaciones buscaron adaptar la legislación nacional a los estándares internacionales, especialmente a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el fin de mejorar los mecanismos de detección, control y sanción de este delito.	es_ES
dc.format	application/pdf	es_ES
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.publisher	Universidad Peruana de Ciencias e Informática	es_ES
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es_ES
dc.source	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	es_ES
dc.subject	CONTABILIDAD	es_ES
dc.title	LAVADO DE ACTIVOS Y LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN EL ÁREA DE OPERACIONES DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ AGENCIA AYACUCHO-2022	es_ES
dc.title.alternative	LAVADO DE ACTIVOS Y LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN EL ÁREA DE OPERACIONES DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ AGENCIA AYACUCHO-2022	es_ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	es_ES
thesis.degree.name	CONTADOR PÚBLICO	es_ES
thesis.degree.grantor	Universidad Peruana de Ciencias e Informática. Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios	es_ES
thesis.degree.discipline	Contabilidad, Auditoría y Finanzas	es_ES
dc.subject.ocde	https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04	es_ES
renati.author.dni	70239330
renati.advisor.dni	28237618
renati.type	https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis	es_ES
renati.level	https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional	es_ES
renati.discipline	411096	es_ES
renati.juror	Hermoza Ochante, Ruben Edgar	es_ES
renati.juror	Cumpa Llontop, Luis	es_ES
renati.juror	Santos Esparza, Carlos Enrique	es_ES
renati.advisor.orcid	https://orcid.org/0000-0003-2452-1524	es_ES
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	es_ES
dc.publisher.country	PE	es_ES